6 relasjoner: Jon Petter Rui, Jurisdiksjon, Penger, Politisk eksponert person, Skatteparadis, 1Malaysia Development Berhad-skandalen.
Jon Petter Rui
Jon Petter Rui er en norsk jurist og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Ny!!: Hvitvasking og Jon Petter Rui · Se mer »
Jurisdiksjon
Jurisdiksjon er et rettslig begrep på myndighetenes grunnlag for å utøve tvang på sine statsborgere og i sitt territorium.
Ny!!: Hvitvasking og Jurisdiksjon · Se mer »
Penger
Kontanter utgjorde kun 2,5 prosent av pengemengden i Norge ved utgangen av januar 2013. Penger er innenfor samfunnsøkonomi alt som oppfyller tre krav — at det fungerer som byttemiddel, regneenhet og verdioppbevaringsmiddel.
Ny!!: Hvitvasking og Penger · Se mer »
Politisk eksponert person
En politisk eksponert person (PEP) er et begrep innen finanslovgivningen, som benyttes for å finne personer som er særlig utsatt for hvitvasking eller korrupsjon.
Ny!!: Hvitvasking og Politisk eksponert person · Se mer »
Skatteparadis
Caymanøyene regnes av mange som et skatteparadis Et skatteparadis er et sted hvor visse skatter er lagt på et lavt eller ikke-eksisterende nivå.
Ny!!: Hvitvasking og Skatteparadis · Se mer »
1Malaysia Development Berhad-skandalen
1Malaysia Development Berhad 1Malaysia Development Berhad-skandalen (1MDB-skandalen) var korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking der et malaysisk suverent formuesfond, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) systematisk ble underslått, med eiendeler omdirigert globalt av gjerningsmennene.
Ny!!: Hvitvasking og 1Malaysia Development Berhad-skandalen · Se mer »